虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」被證監會列入「無牌公司及可疑網站」，迄今有131苦主向警方報案求助，涉款超過1.1億元。「反詐騙大聯盟」召集人、選委界立法會議員吳傑莊周一（27日）在電台節目表示，在本月中至今接獲5宗求助個案，當中有涉款達100萬元，但其戶口卻被指涉嫌洗黑錢而遭凍結。
吳傑莊在港台節目《千禧年代》表示，「反詐騙大聯盟」由本月中知悉該平台事件開始，至今已接獲5名市民求助，當中有事主在該平台的戶口存放近100萬元，但被指涉嫌洗黑錢，擔心會影響到其家人，「嚇到佢有得震、冇得瞓」，平台要求事主再存放3%資金，便可完成驗證，隨後才可提出存款，事主在大聯盟協助下報警才揭發事件。
與之前JPEX騙案性質的不同，HOUNAX運用不同社交媒體賣廣告，以名人投資成功作招徠，引誘市民加入聊天群組並開設投資戶口，吳傑莊認為事件凸顯社交媒體對廣告驗證的不足。
苦主最老78歲 被騙最多1200萬
警方初步調查發現，Hounax聲稱是一間以港人為對象的新加坡公司，其網站及應用程式由今年初起營運，警方早前已要求社交平台將Hounax下架，而Facebook內Hounax專頁則已被下架。
警方指出，目前接獲88宗有關HOUNAX的騙案，受害人達131名，年齡介乎19至78歲，單筆損失最高為一名69歲老婦被騙去1200萬元，而涉及總騙款更超過1.1億元。
HOUNAX今年7月在港開展服務，它聲稱獲得加拿大MSB牌照，在新加坡、英國、澳洲、俄羅斯、日本等多個國家和地區設立運營中心，MSB牌照是由加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）頒發的一種金融服務許可證，持有該牌照的機構須遵守嚴格的反洗錢（AML）和反恐怖主義融資（ATF）法規，定期向FINTRAC滙報。
然而，警方發現Hounax官網內訛稱要遵從國際反洗黑錢組織法例，要求受害人必須繳納資產賬戶內八成的投資金額作驗證費，才能贖回投資。
吳傑莊提到，大聯盟已接獲其他求助個案，惟涉事機構仍未被「點名」，認為證監會應聯同警方更主動地，對有問題機構或平台採取行動，避免更多市民受害，而證監會亦應及早公布，仍未持牌的投資平台申請牌照的情況，讓市民在一年冷靜期內，能掌握相關公司的動向，並應及早以新聞稿等方式公布懷疑有問題的投資平台。
汪玉歡斥發布名單做法被動
立法會議員江玉歡亦認同，證監會早在本月1日將「Hounax」列入「無牌公司及可疑網站」名單上，而名單更涉及成千上百間公司，批評當局僅發布名單的做法被動，未有如外國一樣以「零容忍」態度，即時封鎖相關詐騙公司的網頁，如同「叫市民自求多福。」
對於證監會6月起要求虛擬資產交易平台申請牌照，但設有1年寬限期，她憂慮會有更多不法份子利用此一年寬限期期內犯案，建議當局研究縮短寬限期，同時促請證監會加強巡查社交網站，在發現可疑網頁後應主動通知市民。「我哋所有執法機關或者證監都唔能夠墮得太後，無可能呢類騙案係一宗接一宗。」
警方早前指出，騙徒主要透過Facebook等社交平台接觸事主，先自稱投資專家，引導事主加入聊天群組，分析投資市況，然後引誘事主於Hounax平台投資虛擬貨幣。事主透過超連結下載Hounax應用程式並開設戶口，騙徒便會指示事主匯款到其它戶口，包括以轉數快或銀行過數，聲稱用作增值。
HOUNAX運用不同社交媒體賣廣告，以名人投資成功作招徠，引誘市民加入聊天群組並開設投資戶口。(Shutterstock)
存入騙徒戶口後即被轉走款項
事主於開戶初期，會見到Hounax平台為投資戶口製造虛假交易紀錄及回報，令受害人戶口資產看似有所增長，當事主將款項轉入騙徒指定的戶口後，該些款項已被隨即轉走。若事主想取回資金，平台「經理」會以不同藉口拒絕，甚至要求事主繳付兩成至八成手續費，即使有事主按指示交款，最終亦無法取回任何款項，所謂的投資平台經理亦不知所終。
此外，HOUNAX聲稱與某金融機構合作，但事實上亦為虛構，故被證監會列入可疑網站。每當受害人希望贖回資金時候，所謂的投資平台經理就會透過不同藉口拒絕，或指示受害人繳付高昂手續費，最後受害人無法取回資金，所謂的投資平台經理或客戶服務亦會消聲匿跡，受害人隨後更被踢出群組。
