Tag: 洗黑錢

與之前JPEX騙案性質的不同，HOUNAX運用不同社交媒體賣廣告，以名人投資成功作招徠，引誘市民加入聊天群組並開設投資戶口，吳傑莊認為事件凸顯社交媒體對廣告驗證的不足。

今集《金錢文化》財經界人士許永權與李偉民律師跟大家一探在香港洗黑錢的各個方法，風險無處不在，普通市民如何避免誤墮法網？

香港法例第615章《打擊洗錢條例》雖然沒有特定訂明對虛擬資產供應商的規管，但政府正打算修訂條例，參考特別組織的標準為香港的虛擬資產服務提供者設立發牌制度，避免不法分子利用虛擬貨幣洗黑錢。

香港中文大學工程學院11月2日舉辦「金融科技會議2021」，會上設有多個創新項目示範，包括中大系統工程與工程管理學系學者和學生共同設計的自動檢測洗黑錢活動模型。

香港海關透露，2021年初至10月底共破獲81宗走私案件，涉案金額高達21億港元，較2020年1至10月同期增加兩倍。港澳海關和內地海關與走私集團的「貓捉老鼠」遊戲顯然在繼續。

儘管港澳警方經常呼籲市民警惕網絡詐騙，但仍有不少受害人上當──證據顯示，很多受害人落入愛情騙子的網絡詐騙陷阱時，情感遠勝於理智。

即使是實實在在的技術革命，都不保證能為投資人帶來利益。或許，從「鬱金香泡沫」破滅的故事中，我們可以知道如何應對。

香港有眾多各類型的團體，像工會或政治團體等，他們在舉行一些活動時，有時亦會同時向市民募捐。其實在公眾地方進行募捐活動是受法例規管的。

警方昨高調稱星火同盟涉「洗黑錢」活動，拘4人，凍結7000萬，大律師斥洗錢指控離譜。市民發起今日在觀塘、中環、新蒲崗等多區，歷來最大「和你Lunch」快閃，聲援星火同盟。

理論上，美國可以繼推動美元成為國際主要結算貨幣之後，把天秤幣打造成為虛擬世界的主流貨幣。若然成功，美國便會穩坐世界經濟一哥的寶座。

根據證監會聲明，一般ICO中發售的數碼代幣通常被認為具有「虛擬商品」的特點；視乎個別ICO的事實及情況，數碼代幣亦可能屬《證券及期貨條例》所界定的「證券」並受香港證券法例規管。

最近香港政府擬修訂公司條例，要求所有在香港成立的有限公司，找出在公司裏誰對該公司有重大控制權，打擊犯罪份子利用作背後操控空殼公司作不法行為。